Operação mira fraudes bancárias de mais de R$ 500 mil na Bahia

Operação mira fraudes bancárias de mais de R$ 500 mil na Bahia

Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) para investigar um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízo superior a R$ 500 mil.

Batizada de Operação Amêndoa Negra, a ação cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios.

Contas abertas com documentos falsos

De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria aberto 17 contas bancárias utilizando documentos falsificados. As contas foram criadas em agências localizadas em cidades como Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.

A partir dessas contas, os investigados teriam solicitado empréstimos fraudulentos em instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal.

O prejuízo estimado causado pelo esquema ultrapassa os R$ 500 mil.

Investigação identificou parte do grupo

As apurações contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude, responsável por auxiliar na identificação das movimentações suspeitas.

Segundo a Polícia Federal, o rastreamento dos valores depositados nas contas fraudulentas permitiu identificar parte dos envolvidos no esquema.

Nome da operação faz referência ao esquema

Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.

De acordo com as autoridades, o nome da operação — “Amêndoa Negra” — faz referência à forma de atuação da organização criminosa. A expressão simboliza as camadas de ocultação usadas para esconder a origem e o destino do dinheiro, incluindo o uso de contas intermediárias e pessoas utilizadas como “laranjas”.

Os investigados poderão responder por crimes como associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

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