Investigação aponta envio de R$ 180 milhões ligado ao PCC para empresa associada ao caso Master
Um fundo investigado na Operação Caborno Oculto, que apura o uso do sistema financeiro por organizações criminosas ligadas ao Primeiro Comando da Capital, teria enviado cerca de R$ 180 milhões à empresa Super Empreendimentos.
De acordo com informações do jornal O Globo, os repasses teriam sido realizados pelo fundo Gold Style entre os anos de 2020 e 2025. Um alerta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta indícios de que as operações podem ter sido usadas para ocultar os verdadeiros responsáveis pelos recursos.
A Super Empreendimentos já aparece em outra linha de investigação relacionada ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a empresa teria realizado pagamentos a um grupo de milicianos contratado por Vorcaro.
O grupo, conhecido como “A Turma”, é investigado por práticas como intimidação, monitoramento de pessoas e acesso indevido a sistemas restritos de órgãos públicos.
Entre os citados nas investigações estão Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e a empresária Ana Claudia Queiroz de Paiva, apontados como operadores dos pagamentos.
Segundo as apurações, os valores eram destinados a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como líder do grupo.
As investigações também indicam que a Super Empreendimentos já esteve ligada ao entorno familiar de Vorcaro e chegou a ser proprietária de um imóvel de alto padrão em Brasília utilizado pelo ex-banqueiro.
Outras notícias sobre política você encontra no Ilhéus Eventos. Acesse www.ilheuseventos.com.br e siga a gente no Instagram @ilheuseventos.
Sorry, the comment form is closed at this time.