FBI investiga Federação Argentina por suspeita de fraude durante a Copa
A Associação de Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação do FBI por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. As informações foram divulgadas pelo jornal argentino La Nación.
De acordo com a publicação, os investigadores apuram a movimentação de centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte-americano para verificar se parte das transações violou a legislação dos Estados Unidos.
Entre os investigados está o empresário Guillermo Tofoni. Também é alvo da apuração a empresa TourProdEnter LLC, de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, responsável pela gestão da cobrança de contratos comerciais da AFA no exterior.
Segundo a investigação, a empresa administrou pelo menos US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,34 bilhão) em receitas da federação argentina. Os investigadores analisam o destino desses recursos e apontam que aproximadamente US$ 57 milhões (cerca de R$ 294 milhões) foram distribuídos para diversas empresas e beneficiários sem justificativa econômica clara na documentação examinada.
O FBI busca ainda ouvir testemunhas que acompanharam a gestão do presidente da AFA, Claudio Tapia, e do dirigente Pablo Toviggino. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também avalia convocar ex-integrantes do governo do presidente argentino Javier Milei que tiveram acesso a informações relacionadas à entidade.
A investigação é conduzida pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que concentram as apurações nas operações financeiras realizadas pela TourProdEnter LLC.
Até o momento, a Associação de Futebol Argentino não se pronunciou oficialmente sobre a investigação.
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