Herdeira envia R$ 37 milhões e cai em golpe de falso investimento no Brasil

Herdeira envia R$ 37 milhões e cai em golpe de falso investimento no Brasil

Uma mulher de 70 anos perdeu R$ 37 milhões após ser enganada por criminosos que a convenceram a transferir investimentos de uma corretora regular para uma plataforma fraudulenta. O caso aconteceu em Porto Alegre (RS) e é investigado pela Polícia Civil.

A vítima, que já tinha experiência no mercado financeiro, foi abordada durante cerca de seis meses. Parte do patrimônio perdido era proveniente de uma herança. Mesmo após receber alertas de seu corretor sobre os riscos, ela decidiu retirar os recursos da instituição regular e transferi-los para a plataforma utilizada pelos criminosos.

A investigação deu origem à Operação Criptoabate, deflagrada nesta quinta-feira (13) pelo Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC). A polícia cumpriu 90 ordens judiciais em três estados e identificou cerca de 140 possíveis vítimas.

Polícia aponta movimentações bilionárias

Segundo as investigações, uma das instituições financeiras envolvidas chegou a movimentar R$ 295 milhões em apenas um dia. Também foi identificada uma empresa de São Paulo com movimentação considerada atípica de R$ 500 milhões.

No total, a polícia estima que as transações suspeitas relacionadas ao grupo chegam a R$ 30 bilhões.

Entre os presos estão três proprietários de instituições financeiras que atuavam na conversão de criptomoedas, dois estrangeiros e uma gerente de uma instituição financeira tradicional. Segundo a investigação, ela teria facilitado a abertura de contas usadas para movimentar os valores recebidos.

Como funcionava o golpe

A fraude é conhecida como “pig butchering”, modalidade na qual as vítimas são convencidas gradualmente a realizar investimentos cada vez maiores em plataformas falsas.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos se apresentavam como funcionários de uma empresa chamada TDASX, que encerrou as atividades após o início das investigações.

As autoridades orientam consumidores a desconfiar de promessas de ganhos muito acima do mercado, plataformas sem credenciais verificáveis e cobranças de novos depósitos para liberar valores supostamente investidos.

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